नई दिल्ली/कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक से जुड़े ठिकानों पर सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीमों ने दिल्ली, रांची और कोलकाता में कुल सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कथित तौर पर संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और फंडिंग से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है।
किस मामले में हुई छापेमारी?
जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, मामला कथित तौर पर ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार से जुड़ा है, जिस पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप है। जांच के दायरे में गैर-कानूनी लेन-देन, बिना हिसाब-किताब के नकद लेन-देन और संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग के आरोप भी शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर ECIR (Enforcement Case Information Report) दर्ज की थी। इसी के बाद एजेंसी ने मामले से जुड़े संभावित ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की।
कई दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन जांच के दायरे में
छापेमारी के दौरान ईडी की टीम कथित तौर पर संबंधित लोगों और संस्थाओं से जुड़े दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन की जानकारी खंगाल रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध फंडिंग का स्रोत क्या था और धन का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया। फिलहाल एजेंसी की ओर से तलाशी के दौरान बरामदगी या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
पश्चिम बंगाल में फिर सक्रिय ED
मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में ईडी हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले रविवार को एजेंसी की एक टीम ने उत्तरी कोलकाता में शेयर ट्रेडिंग और मनी मार्केट कारोबार से जुड़े एक कारोबारी परिवार के आवास पर तलाशी अभियान चलाया था। इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की जगह कोलकाता पुलिस के जवान मौजूद थे।
फूलबागान थाने पहुंची थी ईडी की टीम
जानकारी के मुताबिक, ईडी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम पहले फूलबागान पुलिस स्टेशन पहुंची थी। कारोबारी परिवार का आवास इसी थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुलिस स्टेशन में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ईडी अधिकारी और फूलबागान थाने की पुलिस टीम कांकुरगाछी स्थित ‘शिवम’ भवन पहुंची और वहां तलाशी अभियान शुरू किया।
290 करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड की भी जांच
इससे पहले 3 सितंबर को ईडी ने कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। यह कार्रवाई एक निजी कंपनी से जुड़े कथित 290 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा थी। जांच के अनुसार, संबंधित निजी कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया था। आरोप है कि लोन के जरिए प्राप्त रकम को समूह की दूसरी कंपनियों और कथित तौर पर निजी इस्तेमाल के लिए डायवर्ट किया गया।
जांच आगे बढ़ने के साथ बढ़ सकती है कार्रवाई
ईडी अब अलग-अलग मामलों में वित्तीय लेन-देन की कड़ियों और संभावित मनी ट्रेल की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि संदिग्ध धन किन खातों या संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर किया गया और इससे जुड़े अन्य लोगों या संस्थाओं की क्या भूमिका रही। नदीमुल हक से जुड़े ताजा मामले में भी तलाशी के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कोई नई कार्रवाई होती है, इस पर अब नजर बनी हुई है।
